La Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales de Colombia informó que, en 2021, el lavado de activos en Colombia asciende a 6 billones de pesos, seis veces más que el año pasado y está ligado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.
Luz Ángela Bahamón, fiscal delegada contra las Finanzas Criminales, explicó que los fondos provienen de delitos como narcotráfico, minería ilegal y corrupción. Por los hechos, el ente acusador ha realizado más de 150 imputaciones a responsables.
De acuerdo con la institución, una de las modalidades predominantes es la comercialización de oro. “Algunas de las comercializadoras internacionales acceden a proveedores y estos, a su vez, adquieren el oro a través de personas que se ha encontrado que no existen, que están fallecidas o que una vez son entrevistadas se determina que, en efecto, no se había realizado una comercialización”, dijo la funcionaria al noticiero.
Además, la Fiscalía investiga presuntas empresas fachada que, por medio de capital ilícito, tienen el único fin de blanquear capital proveniente de grupos criminales como el Clan del Golfo. Incluso, al finalizar el reporte, se dio a conocer que el ente acusador ha encontrado cerca de 10 mil millones de pesos en efectivo durante los operativos para desmantelar entramados que se dedican al lavado de activos.
