La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Chile Trasparente presentaron una serie de Guías para Prevenir el Lavado de Activos, fruto de un proyecto que tiene por objetivo involucrar al sector privado en la aplicación de prácticas para detener flujos financieros ilícitos, como resultado de la corrupción.

De acuerdo con lo indicado por la CCS en su sitio web, esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo de Transparencia Internacional, para desarrollar guías explicativas para facilitar la adopción de mejores prácticas empresariales, que permitan la detección y mitigación temprana de los factores de riesgo derivados del lavado de activos, de la sofisticación de sus operaciones y sus implicancias, así como la implementación de modelos preventivos por sobre el cumplimiento normativo, principalmente para los sectores bancario, financiero e inmobiliario.

Alberto Precht, Director Ejecutivo de Chile Transparente, en la sección de presentación de la guías, explica que el concepto del lavado de activos “tiende a asociarse netamente con delitos relacionados al crimen organizado, lo que hace que las empresas muchas veces vean este delito como algo de improbable ocurrencia, cayendo así en un grave error, que puede tener costos inmensos en múltiples sentidos”.

En tanto, en la misma presentación, Carlos Soublette Larraguibel, Gerente General de la Cámara de Comercio de Santiago, explica que la institución, “en su rol gremial de aportar al desarrollo sostenible, reconoce la importancia de velar por un impacto empresarial integral que, junto al desempeño económico, pueda contribuir en los ámbitos social, ambiental y de gobernanza”.

Agrega que, en este contexto, “esperamos que esta Guía para detener flujos financieros ilícitos como resultados de la corrupción, sea un aporte concreto para el sector empresarial, pues a través de una metodología colaborativa, se han identificado los aspectos más relevantes para detectar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, constituyendo una herramienta de apoyo para evitarlos.

El documento, disponible AQUÍ , contiene cuatro guías orientadas especialmente al sector privado. La primera guía define el concepto “lavado de activos” y sus características; la Guía 2, trata sobre los riesgos actuales del lavado de activos; la Guía 3 se enfoca en las medidas de prevención del lavado de activos; y la Guía 4 explica cómo reconocer las áreas vulnerables.