La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado y que incorpora como sujetos obligados a registrarse en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados.
El Mensaje Presidencial que ingresó este proyecto a discusión en el Congreso Nacional justificó la incorporación las automotoras como sujetos obligados en el hecho de que organizaciones delictuales tienen una gran capacidad económica generada por el producto del narcotráfico, que les permite la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles, dentro los más comunes están los vehículos motorizados, los que en ocasiones son utilizados para facilitar la comisión de estos delitos o incluso, para adquirir estatus dentro del mundo del hampa.
Por dicha razón, el proyecto incorpora dentro del catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, a las automotoras y comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados.
Javier Cruz, director UAF, en el marco de su participación en el webinar “Sujetos Obligados y Prevención del Lavado de Activos”, destacó la aprobación del proyecto en la Cámara y dijo esperar que siga avanzando rápidamente su tramitación en el Congreso.
Cruz explicó que actualmente la UAF tiene bajo supervisión a las empresas que dan crédito automotriz, “pero queda afuera el que va con una maleta con billetes a comprar un auto y por esto el proyecto de ley las agrega”.
Agregó que “será un gran desafío para la UAF”, debido a la cantidad de empresas que existen en el rubro. “Prepandemia, existían más de 2.000 empresas dedicadas al rubro automotriz de distintos tamaños. Estamos hablando de aumentar en un 30% la cantidad de sujetos obligados que la UAF tendría que fiscalizar. Esto presenta un desafío en fiscalización, en capacitación y generar normativa al respecto”, dijo Cruz.
