Ley N° 20.393 Chile.  Establece Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica. 

Superintendencia de Sociedades, Colombia. Guía Sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos  y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19.

 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC. Cartilla de las Principales Tipologías de que Derivan en Actos de Corrupción.

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Ley  N°19.913 Chile. Crea Unidad de Análisis Financiero.