El lavado de activos a nivel global equivale al 2,7% del PIB mundial, alertó el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) de las Naciones Unidas.

El monto anual de lavado de activos alcanzó a 1,6 billones de dólares, informó FACTI, entidad que llamó a los gobiernos a  hacer más para combatir el abuso fiscal y la corrupción en el sistema financiero mundial.

El reporte afirma que los gobiernos no logran ponerse de acuerdo sobre el problema o la solución, mientras que enormes sumas de recursos que podrían ayudar a los pobres del mundo se están drenando debido a los abusos fiscales, la corrupción y los delitos financieros.

Además de las estimaciones sobre el lanzado de activos, el panel FACTI alertó sobre 7 billones de dólares fortunas privadas escondidas en paraísos fiscales y un 10% del PIB mundial en activos financieros offshore.

Agrega el informe que “los controles financieros globales no han seguido el ritmo de un mundo globalizado y digital”. Alude a la investigación denominada “Archivos FinCen” que involucran US$2 billones en transacciones que muestran como los controles de algunos de los bancos más grandes fueron vulnerados por criminales para mover dinero sucio por todo el mundo.

“Los criminales lograron explotar la pandemia”, dice el informe, mientras que los gobiernos relajaron los controles para acelerar la atención médica y la protección social. «Nuestra debilidad en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros ha sido aún más expuesta por COVID-19», dijo el Dr. Ibrahim Mayaki, copresidente del Panel FACTI y ex primer ministro de Níger. «En lugar de usarse para detener la propagación, mantener viva a la gente y poner comida en sus mesas, los recursos se pierden debido a la corrupción y el abuso», dijo él.

El Panel espera que el informe provisional genere un debate entre los responsables de la formulación de políticas y el consenso sobre las recomendaciones que se incluirán en su informe final, que se publicará en febrero de 2021.