Desarrollamos manuales para empresas y organizaciones, donde documentamos los controles que componen el sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, considerando en la elaboración los requerimientos normativos actualizados y las mejores prácticas aplicables. Estos manuales se redactan con lenguaje entendible por todos los públicos.

Implementamos modelos de gestión de riesgo en todas sus etapas: identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante la aplicación de metodologías ampliamente reconocidas, las cuales incorporan la activa participación de funcionarios y empleados de las empresas y organizaciones.

Entregamos servicios de capacitación orientados a la promoción de una cultura de la prevención del lavado de activos, fraude y corrupción que convoque a todos los integrantes de las organizaciones y empresas. Estos servicios están dirigidos tanto a los empleados como a externos que la compañía determine de acuerdo con las necesidades de cada área o cargo.