por lolinx@checkcompliance | Jun 23, 2021 | Noticias
Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks , compañía dedicada a medir riesgos globales, presentaron el Índice para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, el cual es una herramienta basada en datos para calificar a los países latinoamericanos y sus...
por lolinx@checkcompliance | Jun 7, 2021 | Noticias
En España se publicó la primera versión en idioma español de la Norma UNE-ISO 37301 Sistema de Gestión de Compliance, que establece un estándar de compliance global certificable y que sustituye a la Norma ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance, publicada en 2014....
por lolinx@checkcompliance | Abr 7, 2021 | Noticias
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado y que incorpora como sujetos obligados a registrarse en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a las automotoras y comercializadoras de...
por lolinx@checkcompliance | Nov 18, 2020 | Noticias
La campaña “No te dejes contagiar”, Scotiabank Colpatria obtuvo el primer lugar en la categoría “Mejor campaña digital”, del concurso: ‘El lavado de activos también contagia. ¡Observa y actúa!’, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el...
por lolinx@checkcompliance | Nov 9, 2020 | Noticias
Apenas inició su trámite en el Congreso, pero la Ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el Senado, o Ley anticorrupción, comienza a dar de qué hablar por sus alcances en la resolución de escándalos como Odebrecht, por ejemplo, al...
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