por lolinx@checkcompliance | Ago 10, 2021 | Noticias
El Ministerio de Economía y Finanzas participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en donde se discutieron temas relacionados al proceso de evaluación técnica de otros países miembros, y se le dio a...
por lolinx@checkcompliance | Ago 4, 2021 | Noticias
La República de Panamá fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiero (GAFI) en el año junio de 2019, y desde entonces todavía no ha podido zafarse. El GAFI ratificó al país en su lista de «jurisdicciones con deficiencias estratégicas» y «bajo mayor...
por lolinx@checkcompliance | Jul 31, 2021 | Noticias
El Gobierno de Colombia expidió el Decreto 830 del 26 de julio de 2021 mediante el cual amplió las obligaciones y el listado de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) con el fin de fortalecer los sistemas anticorrupción, los sistemas antilavado de activos, así...
por lolinx@checkcompliance | Jul 21, 2021 | Noticias
Las medidas de respuesta a la pandemia han proporcionado múltiples ayudas a la población afectada por la crisis, pero de la mano de ellas también se ha reducido la rendición de cuentas y se han abierto espacios a riesgos de corrupción. Este panorama analiza la Red...
por lolinx@checkcompliance | Jul 6, 2021 | Noticias
La Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales de Colombia informó que, en 2021, el lavado de activos en Colombia asciende a 6 billones de pesos, seis veces más que el año pasado y está ligado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. Luz...
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