por lolinx@checkcompliance | Jun 23, 2021 | Noticias
Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks , compañía dedicada a medir riesgos globales, presentaron el Índice para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, el cual es una herramienta basada en datos para calificar a los países latinoamericanos y sus...
por lolinx@checkcompliance | Jun 7, 2021 | Noticias
En España se publicó la primera versión en idioma español de la Norma UNE-ISO 37301 Sistema de Gestión de Compliance, que establece un estándar de compliance global certificable y que sustituye a la Norma ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance, publicada en 2014....
por lolinx@checkcompliance | May 26, 2021 | Noticias
El Open Banking es una práctica consolidada en Europa, Asia y Australia y permite a los clientes dar su consentimiento para su información financiera pueda estar disponible a múltiples prestadores de servicios (bancos, Fintech, etc.) para recibir ofertas de productos...
por lolinx@checkcompliance | May 18, 2021 | Noticias
En un año que ha estado marcado por un alza en su valor a nivel global, en varios países surgen dudas acerca del uso de las criptomonedas. El foco de estas dudas es la escasa trazabilidad que permiten las transacciones en criptomonedas, debido a que no están sujetas a...
por lolinx@checkcompliance | Abr 24, 2021 | Noticias
Mayoría de multas aplicadas el año pasado por la Unidad de Análisis Financiero fueron por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones que realiza el Servicio, y por el no envío oportuno del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).En 2020, la Unidad de...
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