por lolinx@checkcompliance | Abr 15, 2021 | Noticias
De acuerdo con el Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile, en 2020, los sujetos obligados, esto es, 38 actividades económicas y más de 400 instituciones públicas, enviaron a este Servicio 6.201 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)...
por lolinx@checkcompliance | Abr 7, 2021 | Noticias
La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado y que incorpora como sujetos obligados a registrarse en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a las automotoras y comercializadoras de...
por lolinx@checkcompliance | Mar 26, 2021 | Noticias
El 95% de las empresas más grandes de Chile cuenta con algún tipo de órgano que ejerce la función de compliance; el 66 % de quien ejerce la labor de compliance, también ejerce otras tareas; y en el 29 % de los casos, quien ejerce la función de compliance debe...
por lolinx@checkcompliance | Mar 18, 2021 | Noticias
Un reporte del portal Banamericas informa que el sector de servicios financieros de Colombia destina aproximadamente US$180 millones anuales para prevenir delitos financieros. La fuente de esta información es la firma global de inteligencia de riesgos LexisNexis Risk...
por lolinx@checkcompliance | Mar 1, 2021 | Noticias
El portal web de Radio Bío Bío realizó una investigación acerca del modo de operar de la empresa chilena Itelecom en el llamado “escándalo de las luces”, que involucró pago de coimas a funcionarios y autoridades municipales en diversas comunas de Chile. A...
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