por lolinx@checkcompliance | Ago 10, 2021 | Noticias
El Ministerio de Economía y Finanzas participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en donde se discutieron temas relacionados al proceso de evaluación técnica de otros países miembros, y se le dio a...
por lolinx@checkcompliance | Ago 4, 2021 | Noticias
La República de Panamá fue incluida en la lista del Grupo de Acción Financiero (GAFI) en el año junio de 2019, y desde entonces todavía no ha podido zafarse. El GAFI ratificó al país en su lista de «jurisdicciones con deficiencias estratégicas» y «bajo mayor...
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