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Cartilla de las Principales Tipologías de que Derivan en Actos de Corrupción. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC.

por lolinx@checkcompliance | Nov 27, 2020 | Documentos

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Guía Sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19. Superintendencia de Sociedades, Colombia

por lolinx@checkcompliance | Nov 27, 2020 | Documentos

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Ley N° 20.393 Chile. Establece Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que Indica.

por lolinx@checkcompliance | Nov 27, 2020 | Documentos

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Campaña de Scotiabank Colpatria ganó concurso de prevención de lavado de dinero

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por lolinx@checkcompliance | Nov 18, 2020 | Noticias

La campaña “No te dejes contagiar”, Scotiabank Colpatria obtuvo el primer lugar en la categoría “Mejor campaña digital”, del concurso: ‘El lavado de activos también contagia. ¡Observa y actúa!’, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el...
Ley de Sobornos castigará empresas internacionales por corrupción en Colombia

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por lolinx@checkcompliance | Nov 9, 2020 | Noticias

Apenas inició su trámite en el Congreso, pero la Ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el Senado, o Ley anticorrupción, comienza a dar de qué hablar por sus alcances en la resolución de escándalos como Odebrecht, por ejemplo, al...
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