por lolinx@checkcompliance | Oct 29, 2020 | Noticias
Un alza de 27,45% anual registraron en Chile los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2020. Así se desprende de la Serie...
por lolinx@checkcompliance | Oct 19, 2020 | Noticias
Chile y Colombia se encuentran entre los países que muestran una “limitada” aplicación de medidas contra el soborno extranjero en el proceso de exportación, de acuerdo con la versión 2020 del Exporting Corruption Report, elaborado por Transparencia Internacional . El...
por lolinx@checkcompliance | Oct 9, 2020 | Noticias
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Chile Trasparente presentaron una serie de Guías para Prevenir el Lavado de Activos, fruto de un proyecto que tiene por objetivo involucrar al sector privado en la aplicación de prácticas para detener flujos financieros...
por lolinx@checkcompliance | Oct 5, 2020 | Noticias
El lavado de activos a nivel global equivale al 2,7% del PIB mundial, alertó el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) de las Naciones Unidas. El monto anual de lavado...
por lolinx@checkcompliance | Sep 23, 2020 | Noticias
Más de 2.100 «reportes de actividades sospechosas» elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), logró obtener el portal...
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