por lolinx@checkcompliance | Sep 15, 2020 | Noticias
En los últimos 24 meses, la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, judicializó 65 casos de lavado de activos, capturó a 169 personas, imputó a 186 y desmontó operaciones de lavado cercanas a los 7 billones de pesos colombianos, afirmó la delegada contra las...
por lolinx@checkcompliance | Sep 7, 2020 | Noticias
La primera semana de septiembre, el medio colombiano Portafolio informó que las entidades financieras del país tienen un año para adoptar el nuevo Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo (Sarlaft),...
por lolinx@checkcompliance | Ago 26, 2020 | Noticias
De acuerdo con el VI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile de la Unidad de Análisis Financiero, durante 2019 se dictó una cifra récord de 49 sentencias definitivas condenatorias por lavado (142 personas condenadas), un 145% más que en...
por lolinx@checkcompliance | Ago 22, 2020 | Noticias
La revista Semana de Colombia reveló que los empresarios colombianos Germán y José Efromovich, principales accionistas de Avianca, fueron arrestados en Sao Paulo por caso Lava Jato, debido a que el astillero de su propiedad, Eisa-Ilha S.A., habría firmado contratos...
por lolinx@checkcompliance | Ago 18, 2020 | Noticias
La sección Campo Sureño de la cadena sur de diarios regionales de El Mercurio, de Chile, publicó un reportaje sobre nuestra empresa, donde destaca la importancia del servicio que Check Compliance ofrece a las empresas agrícolas para minimizar el riesgos de lavado de...
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