por lolinx@checkcompliance | Mar 26, 2021 | Noticias
El 95% de las empresas más grandes de Chile cuenta con algún tipo de órgano que ejerce la función de compliance; el 66 % de quien ejerce la labor de compliance, también ejerce otras tareas; y en el 29 % de los casos, quien ejerce la función de compliance debe...
por lolinx@checkcompliance | Mar 18, 2021 | Noticias
Un reporte del portal Banamericas informa que el sector de servicios financieros de Colombia destina aproximadamente US$180 millones anuales para prevenir delitos financieros. La fuente de esta información es la firma global de inteligencia de riesgos LexisNexis Risk...
por lolinx@checkcompliance | Mar 1, 2021 | Noticias
El portal web de Radio Bío Bío realizó una investigación acerca del modo de operar de la empresa chilena Itelecom en el llamado “escándalo de las luces”, que involucró pago de coimas a funcionarios y autoridades municipales en diversas comunas de Chile. A...
por lolinx@checkcompliance | Dic 29, 2020 | Noticias
Como parte de una serie de reportajes sobre el crimen organizado en Chile, el periodista Jorge Molina Sanhueza entrevistó para el portal Biobiochile al abogado Rodrigo Reyes, experto en técnicas antilavado aplicadas a las empresas privadas y ex funcionario de la...
por lolinx@checkcompliance | Dic 17, 2020 | Noticias
El medio electrónico chileno El Mostrador informó que la Contraloría General de la República junto a la Universidad Austral, Chile Transparente y Eurosocial elaboraron el documento “Radiografía la Corrupción: ideas para fortalecer la probidad en Chile” Explican que la...
por lolinx@checkcompliance | Dic 9, 2020 | Noticias
Con un llamado a mitigar los actos de corrupción en el proceso de manejo de la pandemia de Covid 19, las Naciones Unidas celebran este 9 de diciembre el Día Contra la Corrupción. “Recuperarse con integridad” es el mensaje de la ONU, que enfatiza que únicamente con...
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