por lolinx@checkcompliance | Dic 4, 2020 | Noticias
Tras conocerse la sentencia del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que condenó a la empresa Corpesca por el delito de soborno, Tamara Agnic, experta en compliance, prevención de delitos y anticorrupción escribió una columna de opinión en el diario La...
por lolinx@checkcompliance | Nov 18, 2020 | Noticias
La campaña “No te dejes contagiar”, Scotiabank Colpatria obtuvo el primer lugar en la categoría “Mejor campaña digital”, del concurso: ‘El lavado de activos también contagia. ¡Observa y actúa!’, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el...
por lolinx@checkcompliance | Nov 9, 2020 | Noticias
Apenas inició su trámite en el Congreso, pero la Ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el Senado, o Ley anticorrupción, comienza a dar de qué hablar por sus alcances en la resolución de escándalos como Odebrecht, por ejemplo, al...
por lolinx@checkcompliance | Oct 29, 2020 | Noticias
Un alza de 27,45% anual registraron en Chile los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2020. Así se desprende de la Serie...
por lolinx@checkcompliance | Oct 19, 2020 | Noticias
Chile y Colombia se encuentran entre los países que muestran una “limitada” aplicación de medidas contra el soborno extranjero en el proceso de exportación, de acuerdo con la versión 2020 del Exporting Corruption Report, elaborado por Transparencia Internacional . El...
por lolinx@checkcompliance | Oct 9, 2020 | Noticias
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Chile Trasparente presentaron una serie de Guías para Prevenir el Lavado de Activos, fruto de un proyecto que tiene por objetivo involucrar al sector privado en la aplicación de prácticas para detener flujos financieros...
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