por lolinx@checkcompliance | Oct 5, 2020 | Noticias
El lavado de activos a nivel global equivale al 2,7% del PIB mundial, alertó el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) de las Naciones Unidas. El monto anual de lavado...
por lolinx@checkcompliance | Sep 23, 2020 | Noticias
Más de 2.100 «reportes de actividades sospechosas» elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), logró obtener el portal...
por lolinx@checkcompliance | Sep 15, 2020 | Noticias
En los últimos 24 meses, la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, judicializó 65 casos de lavado de activos, capturó a 169 personas, imputó a 186 y desmontó operaciones de lavado cercanas a los 7 billones de pesos colombianos, afirmó la delegada contra las...
por lolinx@checkcompliance | Sep 7, 2020 | Noticias
La primera semana de septiembre, el medio colombiano Portafolio informó que las entidades financieras del país tienen un año para adoptar el nuevo Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo (Sarlaft),...
por lolinx@checkcompliance | Ago 26, 2020 | Noticias
De acuerdo con el VI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile de la Unidad de Análisis Financiero, durante 2019 se dictó una cifra récord de 49 sentencias definitivas condenatorias por lavado (142 personas condenadas), un 145% más que en...
por lolinx@checkcompliance | Ago 22, 2020 | Noticias
La revista Semana de Colombia reveló que los empresarios colombianos Germán y José Efromovich, principales accionistas de Avianca, fueron arrestados en Sao Paulo por caso Lava Jato, debido a que el astillero de su propiedad, Eisa-Ilha S.A., habría firmado contratos...
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