por lolinx@checkcompliance | Ago 18, 2020 | Noticias
La sección Campo Sureño de la cadena sur de diarios regionales de El Mercurio, de Chile, publicó un reportaje sobre nuestra empresa, donde destaca la importancia del servicio que Check Compliance ofrece a las empresas agrícolas para minimizar el riesgos de lavado de...
por lolinx@checkcompliance | Ago 13, 2020 | Noticias
Hace unas semanas, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el arresto domiciliario del ex presidente Álvaro Uribe, por su presunta participación como “determinador de los delitos de soborno a testigo y fraude procesal». Un reportaje realizado por la versión...
por lolinx@checkcompliance | Jul 10, 2020 | Noticias
El presidente Iván Duque instruyó a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para que lidere esta iniciativa y se presente rápidamente al Legislativo. Gobierno prepara proyecto de ley integral de lucha contra la corrupción Gobierno...
por lolinx@checkcompliance | Jul 2, 2020 | Noticias
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sanciones aplicadas a la empresa administradora de fondo de inversión Amicorp S.A. por no contar con manual de prevención de lavado de activos y del terrorismo, ni medidas para identificar a «Personas...
por lolinx@checkcompliance | Jun 20, 2020 | Noticias
Los riesgos de lavado de dinero y las nuevas formas de incurrir en este delito no se quedaron atrás, pues las células del crimen organizado también mudaron sus modus operandi al terreno virtual creando novedosas formas de cometer ilícitos constituyendo nuevas...
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